Росфинмониторинг нашел связь чиновников с крупными операциями в офшорах.
По итогам анализа утечек из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») Росфинмониторингом обнаружены незаконные финансовые операции на миллиарды рублей. Как заявил директор ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме, к этому причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников.
РБК напоминает, что «панамское досье» и «райское досье» — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. После утечки они иецхэичц оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
"С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных операций коопераций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", — добавил глава Росфинмониторинга, слова которого приводит РИА Новости.